На фондовом рынке в Киеве продавали бумаги фиктивных предприятий
- Подробности
- Категория: Происшествия
- Создано 25.12.2012 12:27
Установлено, что в течение двух последних лет предприятия-участники фондового рынка проводили противоправную финансово-хозяйственную деятельность, покупая и продавая ценные бумаги украинских фиктивных предприятий.
Сделки осуществлялись под видом использования акций предприятий, государственная регистрация которых на момент заключения или исполнения договора была отменена, а обращение акций остановлено.
В результате махинаций полученные доходы злоумышленники переводили на счета иностранных фирм, зарегистрированных в оффшорных зонах (острова Теркс и Кайкос, Кипр и другие).
Министерство экономики Украины, рассмотрев предоставленные СБ материалы, для прекращения незаконной утечки валютных средств за границу и предупреждения действий, наносящих ущерб интересам национальной экономической безопасности, применило к нарушителям специальные санкции в виде режима индивидуального лицензирования.
В настоящее время внешнеэкономическая деятельность этих предприятий на территории Украины приостановлена, пока они не вернут из-за границы выведенные средства.